金谷子辰欣药业: 山东国曜琴岛（济南）律师事务所关于辰欣药业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

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山东国曜琴岛(济南)律师事务所受辰欣药业股份有限公司委托，就其2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年5月20日在山东省济宁市高新区召开，由董事长杜振新主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，共209名股东及股东代理人出席，代表有表决权股份209,423,028股，占公司有表决权股份总数的46.2553%。

会议审议通过了十项议案，包括2024年度报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算及预算报告、利润分配方案、授权董事会决定2025年中期分红方案、确认董事及高管薪酬方案、续聘会计师事务所、监事会工作报告及确认监事薪酬方案。各项议案均获得通过，具体表决结果详见公告。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

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